Подготовьтесь к банковской проверке до визита

Что решает банк

Заявления иностранных клиентов и компаний рассматриваются индивидуально. Банк проверяет личность, деятельность, происхождение средств и предполагаемые операции. Подготовленный комплект помогает пройти рассмотрение, но не означает гарантированного одобрения.

Например, Ameriabank указывает, что при проверке клиента могут потребоваться дополнительные сведения, документы и ответы на вопросы. Требования конкретного банка нужно уточнять до поездки или перевода средств.

Два варианта сопровождения

Эти суммы относятся к услугам Armenia Center. Комиссии банка за открытие, обслуживание, карты, переводы и другие операции проверяются по его тарифам отдельно.

Какие сведения понадобятся

• Гражданство и страна проживания заявителя.
• Назначение счёта и планируемые операции.
• Сведения об источнике средств и дохода.
• Для компании — деятельность, учредители, руководитель и регистрационные документы.
• Дополнительные подтверждения по запросу выбранного банка.

Перечень зависит от профиля и банка. Не отправляйте банковские реквизиты доступа, пароли, коды или копию паспорта в открытый чат. Сначала согласуем безопасный порядок подготовки.

Нужно ли личное присутствие

Наше сопровождение предусматривает подготовку и посещение отделения. Возможность конкретного способа идентификации уточняется у банка для вашего гражданства и статуса. Представительство при регистрации компании не заменяет банковскую идентификацию; дополнительные документы или повторный визит могут потребоваться.

Не бронируйте короткую поездку, исходя из обещания открыть счёт за один день. Предварительно обсудим реалистичный график и ограничения.

После одобрения

Поможем разобраться с подключением доступных сервисов. Валюты, карты, лимиты и международные переводы зависят от продукта и политики банка. Наличие счёта не гарантирует прохождение любого международного платежа.

Если компания ещё не зарегистрирована, начните с регистрации ООО. Для дальнейшей отчётности смотрите бухгалтерское сопровождение.